证券代码：002819   证券简称：东方中科   公告编号：2023-039

       北京东方中科集成科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

【资料图】

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第十九次会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议以投

票方式表决。会议通知已于 2023 年 6 月 2 日通过邮件方式送达给全

体董事。由于公司原董事王建平先生辞职，补选董事尚未经过公司股

东大会审议，本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、

表决，形成如下决议：

授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与

限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，董事会认为公司 2020 年

股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权与限制性股票

第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，并同意根据公司

限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。本次符合行权条件的

激励对象合计 7 人，可申请行权的股票期权数量为 7.00 万份，占公

司目前股份总数的 0.0229%；符合解除限售条件的激励对象合计 10

人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 12.50 万股，占

公司目前股份总数的 0.0409%。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分

第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

   独立董事发表了《第五届董事会第十九次会议独立董事意见》，

具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

   公司拟于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，会议具

体时间另行通知。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中

国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

   特此公告。

                   北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                              二〇二三年六月九日

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